Asistente de Cumplimiento
San José, San José
Publicado hace 17 días
- Empresa:
- Top Talent
- Descripción de la Empresa:
- Empresa de Recursos Humanos
- Tipo de Contrato:
- Tiempo Completo
- Experiencia requerida:
- 1 año
- Educación requerida:
- Universitaria
- Género:
- Indiferente
- Cantidad de Vacantes:
- 1
Descripción de la Oferta de Trabajo
Realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).
Requisitos:
Estudiante avanzado en Administración de empresas y/o afines.
Experiencia de 1 año en puestos similares.
Experiencia en antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Inglés avanzado es INDISPENSABLE (B2+ / C1).
Con posibilidad de laborar en la zona de Escazú.