Asistente de Cumplimiento - Financiero/Legal

San José, San José

Publicado hace más de 30 días

Empresa:: Top Talent
Descripción de la Empresa:: Empresa de Recursos Humanos
Tipo de Contrato:: Tiempo Completo
Experiencia requerida:: 1 año
Educación requerida:: Universitaria
Cantidad de Vacantes:: 1

Descripción de la oferta de trabajo

Realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).

Requisitos del puesto:

Estudiante avanzado en Administración de empresas y/o afines.
Experiencia de 1 año en puestos similares.
Experiencia en Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Dominio de inglés intermedio/avanzado.

Con disponibilidad para laborar en la zona de Escazú de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.

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